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豐林集團第五屆董事會第三次會議順利召開

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日前,豐林集團第五屆董事會第三次會議在集團總部會議室順利召開。在新冠肺炎疫情防控的特殊時期,本次會議以現場與遠程視頻相結合的方式召開,公司全體董事出席會議,公司全體監事、高級管理人員以及相關部門負責人列席本次會議?;嵋橛啥魯ち躋淮ㄖ鞒?。



根據會議議程安排,與會董事認真聽取審議了2019年度總經理工作報告、2019年度董事會工作報告、2019年度獨立董事述職報告、2019年度審計委員會履職情況報告、2019年度內部控制自我評價報告、2019年年度報告、2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告、2019年度財務決算報告、2020年度財務預算方案。



會上,各位董事就公司如何防范和應對當前新冠肺炎疫情給社會經濟及行業造成的影響以及推動公司未來高質量發展進行了熱烈的討論,董事、總裁王高峰結合產業鏈上下游形勢,從市場開拓、降本增效、安全環保等方面提出了具體舉措。公司獨立董事在充分肯定公司2019年及過去取得的成績同時,從各自獨立及專業的角度對公司在公司治理、發展創新、風險防控、財務精細化管理等方面給予了寶貴的建議。



董事長劉一川在總結發言時表示,過去的一年,公司經營業績創歷史新高,無醛板產量翻倍,超強刨花板(SSPB)技改完成,科研創新成果突出,國際業務取得“零”的突破,值得肯定。劉董指出,2020年對于豐林集團將是充滿巨大挑戰的一年,新冠肺炎的影響仍在蔓延,雖然國內經濟正在逐漸恢復,但海外疫情開始擴散,在全球經濟一體化的今天,未來仍然存在巨大的不確定性。對豐林來說,這次疫情不僅是“?!?,更多的是“機”。面對可能出現的各種困難,豐林人要充分防范本次疫情帶來的各種風險,做好自己,充滿信心,敢于挑戰。劉董提出三點要求:

一要始終把加強員工隊伍建設放在首要位置。豐林的核心競爭力第一是人、第二是人,第三還是人。繼續保持謹慎、謙卑、敬畏、感恩的心,堅持以人為本,通過加強企業文化建設,優化制度體系,充分挖掘和發揮員工的潛能,實現每位員工一專多能,一人多崗,通過員工的成長帶動企業的發展。

二要進一步開拓市場空間。要充分利用好我們的信用優勢、行業地位優勢、產品優勢、技術優勢,打開新的市場,發展新的客戶。要繼續保持公司產品的稀缺性和質量的穩定性,通過本次疫情,人們對生活環境和生命質量將有更高的追求,要加大無醛板的市場供應,加快推進超強刨花板(SSPB)的市場推廣和應用,進一步開拓國際市場業務。

三要加大科研創新力度。繼續推動研發中心建設,科研為生產服務,提高科研成果轉換率,保持公司領先的工藝技術水平。要充分應用5G、人工智能等先進的技術,不斷提高生產管理的智能化、自動化和信息化水平,加快發展創新推動的先進制造業。

劉董強調,只要求真務實,埋頭苦干,我們一定能破“疫”前行,相信在一代代豐林人的努力下,一定能創造出中國木業人的奇跡。



本次會議還根據最新修訂的《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規,對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理辦法》等八個制度進行了相應修改,促進了公司治理水平進一步提升。本次會議23項議案均獲全體董事一致同意通過,并將其中13項議案提交公司2019年度股東大會審議。


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